美国银行因反洗钱及制裁违规遭三机构处罚
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2026年10月14日，Banking Dive 报道称，美国银行（Bank of America）因违反反洗钱要求、制裁法及《银行保密法》（BSA），被处以超过12.1亿美元的罚款和和解金，但未披露机构及金额拆分。当天稍晚，PYMNTS 报道称，三家联邦机构因相关违规对该行处以总额逾12.1亿美元的处罚。FinCEN 称该行未及时报告超过50亿美元的可疑交易，并指出该行承认故意违反BSA；OCC处以7.5亿美元民事罚款；OFAC就475项制裁项目疑似违规达成1160万美元和解。新报道补充了监管机构、相关指控及部分处罚明细，未说明FinCEN相关处罚金额。
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 3 horas
Cronología
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- PYMNTSSeleccionado美国三家联邦机构因反洗钱与制裁违规对 Bank of America 处以逾 12.1 亿美元罚款
美国三家联邦机构因涉嫌违反反洗钱与制裁规定，对 Bank of America 处以总额逾 12.1 亿美元的处罚。FinCEN 称该行未及时报告超过 50 亿美元的可疑交易，并指出其承认故意违反 BSA；OCC 处以 7.5 亿美元民事罚款，OFAC 则就 475 项制裁项目疑似违规达成 1160 万美元和解。
- Banking DiveSeleccionadoBank of America 因 AML 与制裁违规被处以超过 $1.21B 罚款
Bank of America 因违反 AML、制裁法及 BSA，被处以超过 $1.21 billion 的罚款和和解金。
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