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US Fines Bank of America $1.2 Billion, Alleging AML and Sanctions Violations
US Fines Bank of America $1.2 Billion, Alleging AML and Sanctions Violations
AI 導讀
美国三家联邦机构因涉嫌违反反洗钱与制裁规定，对 Bank of America 处以总额逾 12.1 亿美元的处罚。FinCEN 称该行未及时报告超过 50 亿美元的可疑交易，并指出其承认故意违反 BSA；OCC 处以 7.5 亿美元民事罚款，OFAC 则就 475 项制裁项目疑似违规达成 1160 万美元和解。
推薦理由
FinCEN、OCC 与 OFAC 分别采取处罚或和解措施，材料列出各自涉及的合规缺失与处置金额，呈现执法覆盖的不同层面。
Source:PYMNTS · pymnts.com