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美联储与OCC对美国运通采取反洗钱执法行动
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2026年10月9日，美国联邦储备委员会对美国运通采取执法行动，指其未能充分识别和报告部分与洗钱相关的可疑活动，并认定其企业级反洗钱（AML）项目实施存在重大缺陷，问题尤其涉及旗下的一家全国性银行。早先报道称，货币监理署（OCC）已针对该银行另行采取执法行动。随后报道补充称，OCC与美联储同时对美国运通及其子公司的AML项目采取执法行动，并处以3.5亿美元罚款。
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Latest10月9日 04:59
新报道披露，OCC与美联储对美国运通及其子公司采取执法行动，并处以3.5亿美元罚款。Timeline
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10/9
- Banking DiveFed 与 OCC 因 AML 缺陷对 Amex 采取执法行动并处以 $350 million 罚款
OCC 与 Federal Reserve Board 同时对 American Express 及其子公司的 AML 项目采取执法行动。
- US Federal ReserveSelectedFederal Reserve 对 American Express 采取执法行动，指其未充分识别和报告洗钱相关可疑活动
Federal Reserve 对 American Express 采取执法行动，指出其未能充分识别和报告部分与洗钱相关的可疑活动。Federal Reserve 还认定其企业级 AML 项目实施存在重大缺陷，尤其涉及旗下全国性银行；OCC 已对该银行另行采取执法行动。
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