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美国司法部调查Euro Exchange

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AI digest

2026年6月，英国当局因Euro Exchange可能存在反洗钱（AML）违规行为，对其采取查封措施。随后，英国金融行为监管局（FCA）调查该公司可能涉及的违法行为。2026年10月14日，PYMNTS报道称，美国司法部据报正在调查Euro Exchange及其关联企业，并向负责其清盘的管理人索取信息，同时向其关联公司Banex International Bank发出传票。报道未披露调查的具体事项、范围及结果。

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LatestOct 14 22:30
美国司法部据报调查Euro Exchange关联企业，并向管理人及Banex发出调查要求。

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Oct 14
  1. PYMNTSSelected
    美国司法部据报调查支付公司 Euro Exchange 及其关联企业

    美国司法部据报正调查支付公司 Euro Exchange 周边企业，并向负责其清盘的管理人索取信息，向其关联公司 Banex International Bank 发出传票。此前，英国当局因可能存在 AML 违规于 6 月查封 Euro Exchange，FCA 随后调查其可能涉及的违法行为。

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