FINTRAC (Canada)·· 2025-12-11AI score53
FINTRAC对Juba Express处以$67,150行政罚款
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Juba Express Inc.
AI brief
FINTRAC宣布对加拿大多伦多的MSB Juba Express Inc.处以$67,150行政罚款，处罚决定于2025年8月29日作出。该公司被认定未建立并更新书面合规政策、未完成洗钱和恐怖融资风险评估，并漏报$10,000及以上的电子资金转账和大额现金交易，同时未申报MSB注册信息变更。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca