FINTRAC (Canada)·· 2026-05-05AI score46
新闻稿：FINTRAC 对 VersaBank 处以 $42,075 行政罚款
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on VersaBank
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FINTRAC宣布因VersaBank不遵守《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》第一部分及相关法规，于2月23日对其处以$42,075行政罚款。违规包括未制定并持续更新经高级官员批准的书面合规政策和程序，以及未对高风险客户采取特别措施；罚款已全额缴清，案件结案。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca