FINTRAC (Canada)·· 7 天前AI score33
FINTRAC 对 Your Neighbourhood Credit Union Limited 处以行政罚款
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Your Neighbourhood Credit Union Limited
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FINTRAC 对总部位于安大略省 Kitchener 的省级信用合作社 Your Neighbourhood Credit Union Limited 处以 16,500 美元行政罚款，原因是其未制定并应用由高级管理人员批准且保持更新的书面合规政策与程序，违反《犯罪所得（洗钱）与恐怖融资法》第一部分。该信用合作社已全额缴纳罚款，案件已了结。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca