FINTRAC (Canada)·· 2026-02-05AI score50
FINTRAC 对 Commerciale I.C. - Pacific Inc. 处以 $224,235 行政罚款
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Commerciale I.C. - Pacific Inc.
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FINTRAC 对加拿大魁北克省蒙特利尔的汇款服务业务 Commerciale I.C. - Pacific Inc. 处以 $224,235 行政罚款，处罚日期为 September 2, 2025。该公司被认定存在电子资金转账报告逾期、未建立并执行书面合规政策、未完成规定的风险评估与审查，以及未遵守 Ministerial Directive 等违规行为。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca