FINTRAC 发布加拿大实益所有权要求视频

FINTRAC 发布视频，讲解加拿大反洗钱和反恐怖融资框架下的实益所有权要求及报告实体的合规义务。除 title insurers 外，所有报告实体在核验 corporations、trusts 和 partnerships 身份时，须获取并合理确认实益所有权信息；corporation 的直接或间接持股或控制达到 25% 的个人须被识别。