FINTRAC (Canada)·· 28 天前AI score38
FINTRAC 对 Nova Scotia Gaming Corporation 处以行政罚款
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Nova Scotia Gaming Corporation
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FINTRAC 对总部位于哈利法克斯的赌场报告实体 Nova Scotia Gaming Corporation 处以 $231,826 行政罚款，原因是其违反《犯罪所得（洗钱）与恐怖主义融资法》及配套条例。违规行为包括未提交可疑交易报告、未制定并应用合规政策与程序，以及未评估和记录洗钱与恐怖主义融资风险。该公司已全额缴纳罚款，案件了结。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca