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Licences

Payment and crypto licences: what they allow, where they are granted and what changes in the regimes.

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Sep 30Wed
  1. Cryptopolitan81

    FCA开启加密资产授权申请通道,企业获5个月申请窗口

    FCA于9月30日开启加密资产授权申请通道,企业可在5个月内提交申请并在等待裁决期间继续运营。申请窗口将持续至2027年2月28日23:59,英国更广泛的FSMA监管制度将于2027年10月25日生效;逾期申请者将被限制签约新客户或拓展新业务,未申请者届时将退出英国加密资产市场。

    推荐理由:材料梳理了申请窗口、逾期限制与最终退出市场的时间节点,便于加密平台判断英国授权的合规安排与退出风险。

May 14Thu
  1. FINTRAC (Canada)60

    FINTRAC 对 Necosmart 处以 $693,742.50 行政罚款

    FINTRAC 对在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿运营的 MSB Necosmart 处以 $693,742.50 行政罚款,处罚决定于 2026 年 3 月 27 日作出。

    推荐理由:公告同时列出未报可疑交易、合规制度、高风险措施及虚拟货币交易记录等缺失,呈现 MSB 需落实的 AML 要求。

Apr 16Thu
  1. FINTRAC (Canada)82

    FINTRAC发布加拿大反洗钱立法修订实施安排

    FINTRAC发布加拿大反洗钱立法修订实施安排,涵盖行政罚款、合规计划、普遍登记及稳定币发行人登记等要求。部分修订于2026年3月26日生效,稳定币发行人登记等措施将配合后续法规在Canada Gazette, Part II发布后实施。页面还介绍了报告实体之间自愿共享信息、受益所有权差异报告等已生效义务。

    推荐理由:页面按生效时间梳理行政罚款、合规计划和稳定币发行人登记等变化,便于受监管企业定位待履行义务。

Dec 18Thu
  1. FINTRAC (Canada)69

    FINTRAC 对 MoonPay 子公司 MP Technology Services Ltd. 处以 $536,853.35 行政罚款

    FINTRAC 对 MoonPay 子公司 MP Technology Services Ltd. 处以 $536,853.35 行政罚款,原因是其在加拿大运营期间违反反洗钱与反恐融资法规。

    推荐理由:处罚列出了大额电子资金转账、合规制度、风险评估和可疑交易报告等缺失,呈现加拿大对 MSB 申报与反洗钱义务的执法重点。

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